{"id":12821,"date":"2021-07-22T08:38:31","date_gmt":"2021-07-22T06:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/iefweb.developallin.com\/la-ce-reforca-la-lluita-contra-el-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2023-12-11T16:54:20","modified_gmt":"2023-12-11T15:54:20","slug":"la-ce-reforca-la-lluita-contra-el-blanqueig-de-capitals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iefweb.org\/ca\/la-ce-reforca-la-lluita-contra-el-blanqueig-de-capitals\/","title":{"rendered":"La CE refor\u00e7a la lluita contra el blanqueig de capitals"},"content":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas con el objetivo de mejorar la detecci\u00f3n de actividades y cubrir vac\u00edos legales que los delincuentes hacen servir para blanquear ingresos il\u00edcitos o financiar acciones relacionadas con el terrorismo.<\/p>\n<p>En concreto, el paquete de medidas incluye un reglamento que desarrolla la creaci\u00f3n de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo; otro reglamento con normas que incidir\u00e1n sobre la clientela y la propiedad efectiva; una sexta directiva que sustituir\u00e1 la actual para potenciar las normas sobre los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros; y una revisi\u00f3n del reglamento de 2015 sobre transferencias de fondos para hacer seguimiento de las transferencias de criptoactivos.<\/p>\n<p>La CE considera que se han hecho avances en la lucha contra el blanqueo de capitales durante los \u00faltimos a\u00f1os, pero ahora quiere dar un paso firme para poner fin a esta problem\u00e1tica y quiere evitar que los delincuentes blanqueen dinero negro utilizando el sistema financiero. Una apuesta decidida que pivotar\u00e1 sobre la nueva autoridad de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y que fundamentar\u00e1 su acci\u00f3n en establecer un \u00fanico sistema integrado de supervisi\u00f3n, controlar\u00e1 directamente a algunas de las entidades financieras con m\u00e1s riesgo de actividad il\u00edcita, vigilar\u00e1 y coordinar\u00e1 a los supervisores nacionales de otras entidades financieras y no financieras, y favorecer\u00e1 la cooperaci\u00f3n entre las unidades nacionales de inteligencia financiera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Font d&#8217;informaci\u00f3: Sala de premsa de la Representaci\u00f3 a Barcelona de la Comissi\u00f3 Europea, 20 de juliol 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas con el objetivo de mejorar la detecci\u00f3n de actividades y cubrir vac\u00edos legales que los delincuentes hacen servir para blanquear ingresos il\u00edcitos o financiar acciones relacionadas con el terrorismo. 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