La CE reforça la lluita contra el blanqueig de capitals - IEF Institut d'Estudis Financers
22 juliol 2021

La CE reforça la lluita contra el blanqueig de capitals

 

Lluita contra els delictes financers: la Comissió revisa les normes contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas con el objetivo de mejorar la detección de actividades y cubrir vacíos legales que los delincuentes hacen servir para blanquear ingresos ilícitos o financiar acciones relacionadas con el terrorismo.

En concreto, el paquete de medidas incluye un reglamento que desarrolla la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; otro reglamento con normas que incidirán sobre la clientela y la propiedad efectiva; una sexta directiva que sustituirá la actual para potenciar las normas sobre los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros; y una revisión del reglamento de 2015 sobre transferencias de fondos para hacer seguimiento de las transferencias de criptoactivos.

La CE considera que se han hecho avances en la lucha contra el blanqueo de capitales durante los últimos años, pero ahora quiere dar un paso firme para poner fin a esta problemática y quiere evitar que los delincuentes blanqueen dinero negro utilizando el sistema financiero. Una apuesta decidida que pivotará sobre la nueva autoridad de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y que fundamentará su acción en establecer un único sistema integrado de supervisión, controlará directamente a algunas de las entidades financieras con más riesgo de actividad ilícita, vigilará y coordinará a los supervisores nacionales de otras entidades financieras y no financieras, y favorecerá la cooperación entre las unidades nacionales de inteligencia financiera.

 

Font d’informació: Sala de premsa de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea, 20 de juliol 2021